两名个人因策划大规模加密货币盗窃案被捕,偷走了超过 4,100 个比特币。他们复杂的洗钱操作涉及使用多个混币器和 VPN 来掩盖行踪。凭借这些被盗资金,他们过着奢华的生活,购买了豪华汽车和其他高档物品。
两名个人因策划大规模加密货币盗窃案被捕,偷走了超过 4,100 个比特币。他们复杂的洗钱操作涉及使用多个混币器和 VPN 来掩盖行踪。凭借这些被盗资金,他们过着奢华的生活,购买了豪华汽车和其他高档物品。
2.3 亿美元的加密货币欺诈案被揭露,两人被起诉
哥伦比亚特区美国检察官办公室周四宣布,两名个人被指控“共谋从华盛顿特区的一名受害者处偷窃和洗钱超过 2.3 亿美元的加密货币。” 20 岁的迈阿密居民马龙·拉姆和 21 岁的洛杉矶居民让迪尔·塞拉诺被捕,并面临与大规模加密货币欺诈有关的指控。
根据起诉书:
共谋者将欺诈性地获取受害者的加密货币账户,然后将受害者的资金转移到他们的账户中。
检察官办公室详细指出,“他们通过各种混币器和交易所使用 ‘剥离链’、通过钱包和虚拟专用网络 (VPN) 转移资金来掩盖他们的真实身份,从而洗钱。”
当局指出,盗窃的加密货币被用来资助奢华的生活方式,声明:
拉姆和塞拉诺据称用洗钱所得的加密货币进行国际旅行、夜店、购买豪华汽车、手表、珠宝、名牌手袋以及在洛杉矶和迈阿密租赁房屋。
在一个案例中,拉姆、塞拉诺和他们的共谋者联系了一位华盛顿特区的受害者,欺诈性地获取了超过 4,100 个比特币,当时价值超过 2.3 亿美元。截至本文撰稿时,比特币价格为 62,855 美元,使得欺诈性获取的比特币价值约为 2.58 亿美元。
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